会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日下午14:30在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月4日深交所收市时 登记在册股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于与关联方资金往来被动构成财务资助的议案》 该议案为非累积投票议案 [3][7] - 议案详细内容已刊登于2025年8月27日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章 股东账户卡 法定代表人身份证或授权委托书办理登记 [3] - 自然人股东需持本人身份证 股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [4] - 登记可通过现场或传真方式完成 传真登记股东需在会议现场补交原件材料 [4] 会议联系方式 - 联系人：薛平安 苏煜灿 [4] - 联系电话：0754-82516061 [4] - 传真号码：0754-82526662 [4] - 联系邮箱：xuepa@stjinfa.com suyc@stjinfa.com [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证 [4] - 具体投票操作流程详见公告附件1 [4] 备查文件 - 第五届董事会第二十次会议决议作为本次股东大会备查文件 [4] - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权审议通过召开股东大会议案 [1]