核心观点 - 五矿资本股份有限公司监事会审议通过多项议案 包括半年度报告审核 利润分配 减值准备调整及治理结构变更等 所有议案均获全票通过[1][2][3][4][5][6] 半年度报告审核 - 监事会审核确认公司2025年半年度报告符合法律法规要求 全面真实反映公司财务状况和经营成果[1] - 报告编制和审议过程未发现违反保密规定的行为[1] 公司章程与治理规则修订 - 同意根据《公司法(2023年修订)》及《上市公司章程指引(2025年修订)》修订《公司章程》 需提交股东大会审议[2] - 同意将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 需提交股东大会审议[2] - 通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 需提交股东大会审议[5] 利润分配方案 - 以总股本4,498,065,459股为基数 向全体普通股股东每10股派发现金红利0.06元(含税)[3] - 合计派发现金股利2,698.84万元 不送红股且不进行资本公积金转增股本[3] - 分配方案符合公司章程规定 体现公司长期分红政策[4] 资产减值与信用减值处理 - 2025年1-6月公司及控股子公司合计转回资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元[4] - 转回操作符合企业会计准则 能更公允反映公司资产状况[4] 预计负债计提 - 控股子公司五矿国际信托有限公司2025年半年度计提预计负债7,810.00万元[4][5] - 计提程序符合法律法规 能更公允反映公司资产状况[4] 关联交易风险评估 - 通过《对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 认为存贷款业务风险评估客观充分[5] - 审议程序符合规定 未损害公司及股东利益[5]