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*ST金比: 半年报董事会决议公告

董事会会议基本情况 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 实际出席董事7名 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月发出 会议合法有效 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 以4票同意通过追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助议案 回避表决3票 [2] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会通知的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [1] - 半年度报告摘要及财务资助相关公告发布于指定信息披露媒体中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 2025年第二次临时股东大会通知同步披露于上述指定媒体 [2] 后续审议程序 - 追认财务资助议案须提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2]