董事会决议概况 - 第九届董事会第二十六次会议于2025年8月26日召开 应到董事9人全部出席 会议审议并通过十四项议案 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会批准《公司2025年半年度报告》及其摘要 并同意对外公布 [2] - 通过2025年半年度利润分配预案 以总股本4,498,065,459股为基数 每10股派发现金红利0.06元（含税） 合计派发现金股利2,698.84万元 [7] - 2025年1-6月公司及控股子公司合计转回资产减值准备和信用减值准备2,083.64万元 [7] - 控股子公司五矿国际信托有限公司计提预计负债7,810.00万元 [8] 公司章程及治理结构变更 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法规修订《公司章程》 修订后需经股东大会批准生效 [2] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [6] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 均需股东大会批准后生效 [3][4] 管理制度制定与修订 - 新制定《五矿资本股份有限公司市值管理制度》1项制度 [5] - 修订24项内部管理制度 包括董事会各专委员会议事规则、信息披露管理、风险控制等制度 自董事会审议通过之日起生效 [5] - 制定《金融业务全面穿透管控清单》 进一步强化业务风险管控 [10] 关联交易及风险评估 - 通过《对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 该事项构成关联交易 4名关联董事回避表决 [8][9] 高管考核与改革总结 - 批准《领导班子、非班子高管2024年度及2022-2024年任期业绩考核结果》 [9] - 通过《2024年度改革深化提升行动总结报告》 [10] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日以现场与网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东大会 [10]