董事会会议基本情况 - 会议为第六届董事会2025年第一次定期会议 以通讯方式召开 董事长肖四清主持 [1] - 会议通知于2025年8月16日以电子邮件形式发出 会议于2025年8月26日召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司2025年上半年实际情况 [1] - 全体董事及高级管理人员对报告出具书面确认意见 保证内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 议案表决结果为7名同意 通过率100% 无反对票和弃权票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要具体内容详见同日刊登的《2025年半年度报告披露提示性公告》 [2] - 公告刊登媒体为《证券时报》和《中国证券报》 [2]