公司基本信息 - 公司注册名称为江苏联环药业股份有限公司 英文名称为Jiangsu lianhuan Pharmaceutical Co Ltd [4] - 公司住所位于扬州生物健康产业园健康一路9号 邮政编码225127 [4] - 公司注册资本为人民币285,456,270元 [4] - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 经江苏省人民政府批准以发起设立方式设立 [1] 上市与股份信息 - 公司于2003年3月19日在上海证券交易所上市 首次公开发行2000万股人民币普通股 [2] - 公司总股本为285,456,270股 全部为普通股 [10] - 公司董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的新股 [11] - 公司注册设立时发起人包括扬州制药厂等五家机构 初始总股本4000万股 [10] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 辞任董事长即视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设立党委和纪委 党委设党委书记1名 副书记2名 纪委设纪委书记1名 [6] - 党委参与重大决策 包括发展战略 资产交易超过总资产30% 改制合并等事项 [7][8] - 党委研究是经理层和董事会决策重大问题的前置程序 [8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [16][17] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事和高级管理人员提起诉讼 [20] - 控股股东和实际控制人应维护公司利益 不得占用公司资金或进行非公允关联交易 [22][23] 股东会与决策机制 - 股东会年度会议应于会计年度结束后6个月内举行 [28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过 包括修改章程 重大资产交易等 [41][45] - 股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [26] 董事会与董事 - 董事任期三年 可连选连任 董事会成员中包括1名由职工代表担任的董事 [49] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一 且至少包括一名会计专业人士 [55][57] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产或利用职权牟取不正当利益 [50][51] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨是为中国医药产业发展作贡献并为股东创造投资回报 [5] - 经营范围包括药品生产 进出口业务 药品技术授权使用和咨询服务 [5]