核心观点 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会 旨在增强核心竞争力 完善投资决策程序 并提升环境 社会及治理（ESG）管理能力 以推动可持续发展 [1] 委员会组成与任期 - 委员会由3至7名董事组成 其中至少包括1名独立董事 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名 并由董事会选举产生 [2] - 委员会设主任委员1名 由董事长担任 [2] - 委员会任期与董事会一致 委员连选可连任 若委员不再担任董事职务则自动失去资格 [2] - 委员会下设投资评审及可持续发展小组 由总经理任组长 设副组长1至2名 [2] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [2] - 对重大投资融资方案 资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [2] - 研究公司可持续发展目标 战略规划及治理架构 提出相关建议 [2] - 识别重大可持续发展风险与机遇 指导管理层采取应对措施 [2] - 监督ESG工作实施 评估可持续发展绩效 [2] - 审阅ESG披露文件 确保信息完整性与准确性 [2] - 检查上述事项实施情况 并处理董事会授权的其他事宜 [2] 决策程序 - 投资评审及可持续发展小组负责前期准备工作 包括收集重大投资项目意向 可行性报告及ESG资料 [5] - 小组进行初审并签发立项意见书 报委员会备案 [5] - 小组评审洽谈结果后 向委员会提交正式提案 [5] - 委员会讨论提案并将结果提交董事会 同时反馈给小组 [5] 议事规则 - 委员会会议需提前3日通知 紧急情况下经全体委员同意可豁免通知 [5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 [6] - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频或电话方式 表决方式为举手表决或投票表决 [6] - 小组组长 副组长可列席会议 必要时可邀请其他高管或中介机构参与 [6] - 会议需保存记录 出席委员需签字 独立董事意见需载明 记录由董事会秘书保存至少10年 [7] - 委员对会议内容负有保密义务 不得擅自披露信息 [7] 附则 - 细则自董事会决议通过之日起试行 [7] - 细则解释权归属董事会 若与法律法规或公司章程冲突需及时修订 [7]