会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点00分 地点为扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室 [1] - 投票采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 议案1为《关于修订防止控股股东实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》 [4] - 议案2为《增加指定信息披露媒体、取消监事会并修订公司章程的议案》 [7] - 议案3为《关于修订控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》 [8] - 所有议案均经第九届董事会第十四次临时会议审议通过 公告发布于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [4] - 江苏联环药业集团有限公司作为关联股东需回避表决 [4] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 持有多个账户的股东可合并行使其全部账户下相同类别普通股和优先股的表决权 [5] - 重复投票时以第一次投票结果为准 现场与网络投票重复时亦以第一次为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票 [5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] - 个人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明文件 [6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月15日上午9:00至11:30 [5] - 登记地点为江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部 [6] - 委托代理人需提供授权委托书及本人身份证件 [6] 其他会务信息 - 会议预计半天 与会股东自理食宿及交通费用 [6] - 公司联系地址为扬州生物健康产业园健康一路9号 邮编225127 联系电话0514-87813082 联系部门为证券部 [6]