会议基本情况 - 第九届监事会第五次临时会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 符合公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月20日以电子邮件形式发出 由监事会主席遇宝昌主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 认为报告真实反映公司2025年半年度的经营成果和财务状况 [1] - 表决情况为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 公司章程修订 - 审议通过增加证券时报为指定信息披露媒体并取消监事会的议案 [2] - 拟修订公司章程相关条款并废止监事会议事规则 [2] - 该议案需提交公司股东会审议 表决赞成3票 [2] 控股股东担保 - 控股股东联环集团为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保 [2] - 本次担保不收取任何担保费用且不需要公司提供反担保 [2] - 关联监事遇宝昌和王春元回避表决 最终赞成1票 [3] 关联交易事项 - 新增2025年度日常关联交易预计额度基于正常生产经营需要 [3] - 交易按市场价格定价 被认定为公平公正合理 [3][4] - 关联监事回避表决 最终赞成1票 该交易不会影响公司独立性 [4]