董事会决议概况 - 第九届董事会第十四次临时会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1] 信息披露与治理结构变更 - 增加《证券时报》为指定信息披露媒体 [2] - 取消监事会设置并废止《监事会议事规则》 同步修订《公司章程》相关条款 [2] - 根据新《公司法》及上市公司章程指引进行制度调整 本议案需提交股东会审议 [2] 公司治理制度更新 - 制定和修订多项公司治理制度 以符合最新法律法规要求 [3] - 部分修订制度需提交股东会审议 [3] 控股股东担保与关联交易 - 控股股东为公司发行科技创新债提供连带责任保证担保 不收取担保费用且无需反担保 [3] - 新增2025年度日常关联交易预计额度 基于正常生产经营需要 按市场价格定价 [4] - 关联交易表决出现回避情况：担保议案1名董事回避 关联交易议案4名董事回避 [3][4] 专项行动与股东会安排 - 通过2025年度"提质增效重回报"专项行动方案及半年度评估报告 [4] - 决定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 审议需股东批准的议案 [5]