董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长陈宁主持[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体董事[1] 半年度报告及专项文件审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》[2] - 所有议案均获得7票赞成，0票反对，0票弃权[2] 股权激励计划调整 - 限制性股票激励计划首次授予及预留授予（第一批次）第一个归属期已完成[3] - 预留授予部分（第二批次）第一个归属期条件成就，涉及18名激励对象[3] - 可归属限制性股票数量为776,720股[3] - 因1名激励对象离职及1名绩效考核未达标，作废部分未归属限制性股票[4] 公司章程及注册资本变更 - 因股权激励归属事项完成，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》[3] - 授权管理层办理工商变更登记及备案手续[3] 内部治理制度建设 - 董事会审议通过制定公司内部治理制度[5] - 制度制定依据包括《公司法》《上市规则》及科创板监管指引等规范性文件[5]