董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯方式举行 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件 电话及书面方式送达 全体7名董事实际出席 其中4人以通讯方式参与 [1] - 会议由董事长何金辉主持 监事及高级管理人员列席 召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 半年度报告及募集资金专项报告具体内容披露于上海证券交易所网站 [1][2] 议案审议流程 - 半年度报告议案已提前经董事会审计委员会审议通过 [2] - 所有议案均经全体董事逐项审议 表决程序符合监管要求 [1][2] - 公司承诺公告内容真实准确完整 不存虚假记载或重大遗漏 [1]