董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月26日采用现场结合通讯方式举行 [1] - 会议应到董事9名 实到董事9名 由董事长黄治家召集并主持 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月15日通过邮件送达全体董事 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 报告信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] 股权激励计划实施 - 董事会通过向93名激励对象首次授予380,000股限制性股票 [2] - 授予日为2025年8月26日 授予价格为36元/股 [2] - 3名董事因属于激励对象回避表决 最终表决结果为6票同意 [3] 提质增效行动评估 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [3] - 评估报告结合公司发展战略和核心竞争力 反映上半年具体举措实施情况 [3][4] - 公司注重经营业绩表现和投资者回报 履行上市公司责任义务 [3] 可持续发展报告 - 董事会审议通过2024年度可持续发展报告 [4] - 报告已经第四届董事会战略与ESG管理委员会第二次会议审议通过 [4] - 全体董事参与表决 结果为9票同意0票反对 [4]