会议基本情况 - 第七届董事会第四十一次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议应参加董事8人 实际参加8人 其中2人以通讯方式参与 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及财务风险 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果8票同意 [1] - 通过中远海运集团财务公司2025半年度风险持续评估报告 关联董事回避后5票同意 [2] - 2025年投资计划调增126.4万元 主要用于技术改造、信息化建设和办公设备购置 [3] - 资产处置计划新增4项 主要涉及车辆处置 [3] 公司治理制度更新 - 审议通过信息披露管理办法 表决结果8票同意 [3] - 通过投资者关系管理办法 表决结果8票同意 [3][5] - 通过内幕信息知情人登记管理办法 表决结果8票同意 [5] - 通过重大信息内部报告管理办法 表决结果8票同意 [5] - 通过市值管理办法 表决结果8票同意 [5] - 通过合规管理办法 表决结果8票同意 [5] - 通过内部控制和风险管理办法 表决结果8票同意 [6] 文件披露安排 - 半年度报告全文详见巨潮资讯网 摘要同步披露于证券时报 [2] - 各项管理办法具体内容均通过巨潮资讯网披露 [2][3][5]