董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长苏毅主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 《2025年半年度报告》全文及摘要获全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 闲置自有资金进行现金管理2025年半年度执行情况获全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 日常关联交易2025年半年度执行情况获6票同意 关联董事周灿 杨剑 黄柏集回避表决 [2] - 对供销集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告获6票同意 关联董事回避表决 [2][3] - 董事会审计委员会对《2025年半年度内部审计报告》的评估意见获全票通过 9票同意0票反对0票弃权 [3] 议案审议流程 - 《2025年半年度报告》议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [1][2] - 现金管理及关联交易议案经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [2] - 风险持续评估报告经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事会 [2][3]