董事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 符合公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则和公司章程等规定 [1] - 现场出席会议5人 包括董事罗进 明文良和姚红海 独立董事方自维和张建民 [1] - 视频会议表决方式出席会议2人 为独立董事王楠和宋枫 [1] - 通讯表决方式出席会议3人 包括董事长杨美彦 董事吕奎和苏廷敏 [1] - 高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于2025年半年度利润分配方案的议案 同意8票 反对0票 弃权0票 [1] - 关联董事杨美彦和罗进回避表决 其他8名董事一致通过 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元 合计拟派发现金红利151,211,414.49元 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 同意10票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审议通过关于修订独立董事制度并废止相关制度的预案 同意10票 反对0票 弃权0票 [3] - 修订独立董事制度尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过关于聘任董事会秘书的议案 同意10票 反对0票 弃权0票 [2] - 喻梦辞去董事会秘书职务 不再担任公司任何职务 [2] - 聘任李辉为董事会秘书 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月11日星期四召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 会议采取现场和网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为上午10:30 [3]