董事会会议基本情况 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议 由董事长王洋主持 应出席董事9名全部实际出席 监事和高管列席会议 会议符合法律法规规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 相关内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-043 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 相关内容于2025年8月27日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-042 [2] - 审议通过修订公司章程及相关议事规则议案 旨在提升规范运作水平和完善公司治理结构 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 审议通过制定及修订公司相关治理制度议案 涉及25项制度 其中第(1)-(8)项需提交股东大会审议 第(9)-(25)项经董事会通过后生效 [2] - 审议通过修订H股发行上市后适用的公司章程草案及相关议事规则草案议案 为满足境外发行股份并在香港联交所主板上市需求 该议案需提交股东大会审议 [2] - 审议通过制定及修订H股发行上市后适用的内部治理制度议案 包括独立董事工作细则和关联交易管理制度草案 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案 定于2025年9月19日在公司会议室召开 将审议修订公司章程等四项议案 [2] 投资者关注事项 - 投资者可密切关注公司后续相关进展 [3]