董事会会议基本情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年8月26日以现场和线上结合方式召开 [1] - 会议由董事长高裕弟主持 应出席董事5人 实际出席5人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 已提前经董事会审计委员会审议 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [2] - 全票通过取消监事会及修订《公司章程》议案 将提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3] - 全票通过修订和新增部分治理制度议案 包括股东会议事规则等17项制度 [3][4] - 全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [5] 公司治理结构变更 - 根据新公司法规定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [2][3] - 对《公司章程》相关条款进行修订 并同步修订新增17项治理制度 [3][4] - 经营管理层将办理工商登记变更和公司章程备案事宜 [2] 信息披露安排 - 所有议案详细内容均于2025年8月27日在上交所网站披露 [1][2][3][4][5] - 披露文件包括半年度报告、募集资金使用报告、治理制度修订公告等 [1][2][3][4]