董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 由董事长杨瑞嘉召集并主持 [1] - 应到董事8人 实到董事8人 会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 未发现变相改变用途或违规使用情形 [2] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 会计师事务所续聘 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 [3] - 授权管理层协商确定审计费用并签署相关协议 [3] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 尚需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易额度预计金额800万元人民币 [4] - 独立董事专门会议审议通过该事项 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [4] 募集资金使用方式 - 同意使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换 [4] - 该方式有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [4] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [5] - 相应修订公司章程并废止监事会议事规则等制度 [5] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [6] 治理制度修订 - 对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等制度进行修订 [6] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7] 股东大会召开安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会 采用现场及网络投票相结合方式 [7] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 [7]