公司治理结构修订 - 公司于2025年8月25日召开第十一届董事会第十二次会议审议修订公司章程 修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 修订内容涵盖公司组织与行为、股东权益、财务会计等多个方面 旨在进一步规范公司治理并为持续发展提供制度保障[6] 公司基本情况 - 公司前身为昆明百货大楼（集团）股份有限公司 1992年11月30日以定向募集方式设立 初始注册资本9000万元[2] - 1993年公开发行3000万股普通股 1994年2月2日在深圳证券交易所上市 2018年更名为我爱我家控股集团股份有限公司 当前注册资本235,550.0851万元[2] 股权结构演变 - 控股股东历经昆明百货大楼、华夏西部经济开发有限公司、西藏太和先机投资管理有限公司变更 实际控制人现为谢勇先生[3] - 经历多次资本运作包括1995年配股新增1440万股 2017年非公开发行股份购买资产及募集配套资金等操作[3] 治理架构与职权 - 股东会作为权力机构行使选举董事、审议利润分配等职权 普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过[4] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 含至少1/3独立董事及1名会计专业人士 下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] - 高级管理人员设总裁1名及副总裁若干 总裁对董事会负责并主持生产经营管理[4] 财务与利润分配政策 - 公司按法律规定制定财务会计制度 需定期披露年度报告和中期报告[5] - 现金股利政策采用剩余股利原则 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10% 最近三年累计分配不低于年均可分配利润30%[5] 公司重大事项程序 - 合并可采取吸收合并或新设合并 分立时财产作相应分割 增减注册资本需按规定程序办理[6] - 解散情形包括营业期限届满或股东会决议 清算组由董事组成并负责财产清理及债权人通知等工作[6]