董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合视频方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发出 全体11名董事实际出席[1] - 会议由董事长主持 监事及财务负责人等列席会议[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告披露于上交所网站[1][2] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 内容详见单独公告[2] 子公司财务资助安排 - 向全资子公司环鸿电子提供不超过4亿元人民币财务资助 期限一年不可循环动用[2] - 向墨西哥子公司提供不超过4000万美元或等值货币财务资助 期限一年不可循环动用[2] 金融衍生品交易授权 - 调增金融衍生品交易额度并延长授权期限 议案需提交股东大会审议[3] - 具体交易额度调整细节详见同日披露的专项公告[3] 公司治理结构变更 - 审议通过修订公司章程及相关议事规则 同时取消监事会设置[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[3] 内部制度修订与制定 - 修订高级管理人员工作细则等多项制度 部分需股东大会审议[4][5] - 制定董事及高管持股变动管理制度 优化公司治理体系[4][5] 临时股东大会召集 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 会议具体安排详见单独公告[5]