董事会决议概况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开，审议通过32项议案，所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 财务报告与资金管理 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，报告依据证监会及上交所相关规则编制 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 批准使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，保荐机构东方证券无异议 [3] 利润分配与公司治理 - 拟定2025年半年度利润分配预案，基于公司盈利状况、可分配利润余额及现金流情况 [4] - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [4] - 取消监事会并修订《公司章程》，同时修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等16项治理制度 [4][5][6][7] 内部制度修订 - 修订董事会各委员会实施细则，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会 [5][6] - 更新《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《控股子公司管理办法》等内部管理制度 [6] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》等合规管控文件 [7] 投资与项目调整 - 终止子公司云南李子园含乳饮料（二期）项目投资，该议案经董事会战略委员会审议后提交 [8] - 修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等投资相关规范 [7] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，将提交包括利润分配、制度修订等多项议案至股东大会表决 [9]