董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长胥爱民主持 所有7名董事均出席 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告及募集资金情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 半年度报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 专项报告编制依据证监会及上交所相关监管规则 涵盖截至2025年6月30日资金使用情况 [2] 董事会专门委员会调整 - 根据上市公司治理准则及独立董事管理办法调整专门委员会构成 [2] - 战略委员会主任为胥爱民 委员包括杨勇、陆玉敏、陈玲宏及两名独立董事 [2] - 提名委员会主任为独立董事胡宜奎 委员包括胥爱民、陈玲宏及孙小菡 [2] - 薪酬与考核委员会主任为独立董事孙小菡 委员包括胥爱民及陈益平 [2] - 审计委员会主任为独立董事陈益平 委员包括胥爱民及胡宜奎 [2] - 调整议案获董事会全票通过 [2] 高级管理人员聘任 - 董事会同意继续聘任杨勇为执行总经理 任期自2025年8月28日起1年 [3] - 杨勇出生于1980年10月 本科学历 曾任职南京普天通信及上海瀚讯信息技术 [3] - 杨勇现任公司董事及执行总经理 未持有公司股份且与主要股东无关联关系 [3] - 其任职资格符合公司法及上市规则要求 无不得担任高管的法定情形 [4] - 聘任议案获董事会全票通过 [4]