董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯形式召开[1] - 会议应参会董事9人 实际参会9人 由董事长刘科军主持[1] - 会议通知于2025年8月18日通过邮件发出 全体董事同意豁免提前通知时限要求[1] 半年度报告审议情况 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 赞成9票 反对0票 弃权0票[1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年生产经营实际情况[1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站及五大证券报刊[2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 赞成9票 反对0票 弃权0票[2] - 公司已完整披露募集资金使用管理信息 不存在资金管理违规情形[2] - 专项报告公告编号为2025-027 同步披露于上海证券交易所网站[2] 财务公司风险评估 - 董事会通过集团财务公司风险持续评估报告 关联董事回避表决后赞成3票 反对0票 弃权0票[2][3] - 经查验金融许可证及财务报告 认定财务公司运营合规且资金充裕[2] - 评估确认财务公司资产质量良好 资本充足率较高 关联金融业务风险可控[2]