股东会议程安排 - 现场会议于2025年9月3日14:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议审议两项议案：调整2025年半年度现金分红方案及修订H股发行后适用的公司章程和议事规则 [3][4] 现金分红方案调整 - 公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润12,090.44万元 按原预案10%比例计算应分红不少于1,209.04万元 超出原定1,000万元上限 [4][5] - 调整后方案将"分红总额不超过1,000万元"修改为"分红总额不低于10%即1,209.04万元" 保持10%分红比例 [5] - 具体实施方案为每10股派发现金红利0.452元（含税） 按当前总股本268,019,841股测算 分红总额约1,211.45万元 [6] 公司章程修订 - 为符合香港联交所上市规则要求 公司根据香港中央结算有限公司意见修订公司章程草案 [12][13] - 修订涉及股东定义、股票补发程序、股东会召开规则及代理人安排等条款 [13][16][20] - 特别明确认可结算所（如HKSCC）授权代表出席股东会的权利和程序 [13][24] 公司治理结构 - 公司已取消监事会 由审计委员会承接原监事会职权 [12][13] - 修订后的章程草案与A股公司章程核心条款保持一致 符合境内外监管要求 [13] - 本次修订需以特别决议形式经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [14] 利润分配实施 - 分红方案实施需满足三项条件：当期盈利且累计未分配利润为正、不影响持续经营、符合法律法规 [6] - 若总股本发生变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [6] - 最终分红金额以2025年半年度权益分派实施公告为准 不低于1,209.04万元 [9] 决策程序 - 两项议案均已通过2025年8月18日召开的第五届董事会第十六次会议审议 7名董事全票同意 [7][14] - 审计委员会第八次会议审议通过分红方案调整 认为调整程序合规且符合监管要求 [7][8] - 股东会授权董事会全权办理分红方案实施及章程修订相关事宜 [8][14]