公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以视频会议方式召开 应到董事7人实到7人 会议由董事长李自强主持 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 该议案经董事会审计委员会事前认可 表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [1] - 会议审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》 原董事刘挺因个人原因于2025年6月6日辞去董事及战略委员会委员职务 [1] - 补选黎昌浩为第九届董事会战略委员会委员 黎昌浩于2025年8月1日经职工代表大会选举为职工代表董事 任期自本次董事会审议通过至第九届董事会任期届满 [1] 会议程序合规性 - 会议通知及材料于2025年8月18日以邮件方式发出 召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1]