董事会会议召开情况 - 第八届董事会第六十二次会议于2025年8月26日以现场结合视频通讯方式召开[1] - 会议通知及资料已于8月16日通过电子邮件发送给全体董事[1] - 会议由董事长张劲主持 应出席董事11名 实际出席11名 包括张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、谭书云、王锐、杨晓玲、贾巴书土[1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 董事会会议审议通过议案 - 2025年半年度报告获11票同意通过 已提前经董事会审计委员会审议[2] - 2025年半年度资产核销报废处置议案获11票同意通过[2] - 补选第八届董事会战略与ESG委员会成员议案获11票同意通过[2] - 补选第八届董事会非独立董事议案获11票同意通过 已由提名委员会进行资格审查[2] - 召开2025年第二次临时股东会议案获11票同意通过[2] 专题报告听取事项 - 会议听取2025年上半年经营情况专题报告[3] - 会议听取盐源县5地块10万千瓦光伏项目推进情况专题报告[3] - 会议听取华西证券股权追偿工作相关情况专题报告[3] 会议表决特征 - 全部议案均获得全票通过 无反对票或弃权票[1][3] - 全体11名董事均出席本次会议[1][3]