监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室召开 [1] - 会议由监事会主席张晓芳召集并主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合公司法等法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度 [1] - 报告公允反映报告期内财务状况和经营成果 信息披露真实准确完整 [1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合科创板上市规则及自律监管指引要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专户使用 履行了相关信息披露义务 [2] - 募集资金使用情况与披露一致 未出现变相改变用途或违规使用情形 [2] 利润分配预案 - 审议通过2025年上半年利润分配预案 [3][4] - 预案综合考虑公司实际经营业绩 现金流状况和资金需求等因素 [3][4] - 利润分配方案有利于回报投资者 不影响公司正常经营和长期发展 [4] - 决策程序和分配形式符合法律法规及公司章程规定 [4] 表决结果 - 三项议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]