董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯表决方式召开 由董事长傅双利主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获审计委员会审议通过 [1][2] - 报告具体内容于上海证券交易所网站披露 [2] 董事会秘书聘任 - 聘任姚勇为董事会秘书 任期自董事会审议通过日至第三届董事会届满日 [2] - 议案已获董事会提名委员会审议通过 [2] 会计师事务所变更 - 因原会计师事务所天健聘期届满及政策要求 拟改聘致同会计师事务所 [2][3] - 变更原因包括保证审计工作的审慎性 独立性与客观性 [2] - 议案已获审计委员会审议通过 需提交股东大会审议 [3] 监事会取消及章程修订 - 根据新《公司法》等法规取消监事会 职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 同步废止监事会议事规则 现任监事将自股东大会通过后解除职务 [3] - 《公司章程》相应修订 议案需提交股东大会审议 [3][4] 公司制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过多项制度制定与修订议案 包含23项子议案 [4] - 涉及股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心治理文件 [4] - 其中5项议案需提交股东大会审议 包括会计师事务所选聘制度等 [4] 组织架构调整 - 配合监事会取消 由审计委员会行使原监事会职权 [5] - 调整目的为完善治理结构 明确职责划分并提升经营管理效率 [5] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 [5] 临时股东大会召开 - 董事会决定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [5][6] - 会议将审议需股东大会批准的议案 [5][6]