董事会会议基本情况 - 恩威医药于2025年8月25日召开第三届董事会第七次会议 采用现场及通讯方式举行 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过通讯方式发出 全体8名董事实际出席 由董事长薛永江主持 [1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案详情 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 报告符合企业会计准则及相关法规要求 真实准确完整反映公司半年度经营状况 [2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放使用符合规定且披露完整 无违规情形 [2] - 全票通过部分募集资金投资项目延期议案 该决策基于项目实际情况制定 符合公司中长期发展规划 保荐机构出具无异议核查意见 [2] 信息披露与投资者关注 - 半年度报告及募集资金相关文件同步披露于巨潮资讯网 公告编号分别为2025-036和2025-037 [2] - 董事会决议预计对公司未来发展产生重要影响 建议投资者密切关注公司后续动态 [3]