董事会会议基本情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日上午10点以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议应到董事7人实到7人其中独立董事毕华书夏永祥王青以通讯方式表决 [1] - 会议召集召开程序符合公司法及公司章程规定并由董事长万卫方主持 [1][2] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要确认报告内容真实准确完整反映上半年实际情况 [2] - 半年度报告符合证监会和深交所相关规定且经董事会审计委员会审议通过 [2] - 全体董事监事高级管理人员对报告出具书面同意确认意见 [2] 募集资金管理情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [3] - 募集资金使用符合监管规定未发现违规使用或损害股东利益行为 [3] - 资金管理严格遵循深交所自律监管指引及公司内部募集资金管理制度 [3] 信息披露制度建设 - 董事会全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》 [3][4] - 制度制定依据包括证券法深交所监管指引及公司章程等法律法规 [3] - 制度旨在规范信息披露暂缓与豁免行为依法履行信息披露义务 [3]