董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场和通讯结合方式召开 由董事长赵俊主持 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中独立董事吴长顺通过通讯表决 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件与电话方式发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获董事会审计委员会全票通过 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 通过国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订董事会战略委员会议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订董事会提名委员会议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订董事会薪酬与考核委员会议事规则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 修订独立董事专门会议工作制度 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事长工作细则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订总经理工作细则 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订信息披露事务管理制度 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订内幕信息及知情人登记和报备管理制度 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4] 信息披露安排 - 半年度报告摘要披露于证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1] - 所有修订后的制度文件及评估报告均通过巨潮资讯网披露 [2][3][4]