公司董事会决议 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月召开 应到董事7人实到7人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的议案》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [1] 交易安排 - 拟转让全资子公司100%股权并同步进行债务豁免 公司董事会授权总经理负责处理相关事宜 [2] - 本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易 无需提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 详细公告内容刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1] - 备查文件包括《福建省海源智能装备有限公司2025年1-4月审计报告》（德赢审字(2025)第1055号） [2][3]