董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月11日以邮件方式召开 由董事长蒋修华主持 应到董事5人 实到5人 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法律法规 真实准确反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [1] 募集资金管理情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放 管理与使用情况的专项报告》 确认公司严格按监管要求使用募集资金 信息披露及时准确完整 [2] - 募集资金管理符合《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募投项目结项及资金安排 - 首次公开发行股票募投项目"数控装备生产基地建设项目"已达到预定可使用状态 董事会同意该项目结项 [2] - 将节余募集资金11,241.80万元（含现金管理净收益和利息净收入）永久补充流动资金 用于日常经营活动 [2] - 项目尚需支付的尾款和质保金后续将由自有资金支付 同时注销相关募集资金专项账户 [2] - 议案经董事会审计委员会审议通过 保荐人国投证券出具无异议核查意见 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 临时股东会召开安排 - 公司决定于2025年9月11日在会议室召开2025年第二次临时股东会 审议需提交股东会的议案 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [3]