董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 董事长王利主持会议 应参与表决董事9人 实际参与表决董事9人 [1] - 独立董事张利军 周献慧 方国兵以通讯方式参与表决 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过公司2025年半年度利润分配预案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程议案 9票同意0票反对0票弃权 需提交股东会审议 [2] - 审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要于上海证券交易所网站披露 [2] - 半年度利润分配方案公告在中国证券报 上海证券报及上交所网站披露 [2] - 增加经营范围暨修订公司章程公告在指定媒体及上交所网站披露 [2] - 召开临时股东会通知在指定媒体及上交所网站披露 [2]