董事会会议召开情况 - 八届二十八次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事11人 实际出席11人 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获11票同意通过 将于2025年8月26日在上交所网站及指定报刊披露 [1] - 部分资产核销议案获11票同意通过 涉及固定资产账面价值86,701.88元 对生产经营不产生重大影响 [2] - 修订总经理办公会议事办法议案获11票同意通过 [2] - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度议案获11票同意通过 [2] - 投资设立全资子公司议案获11票同意通过 将设立安徽江汽海外股权投资有限公司以支持海外业务发展 [2] 议案审议程序 - 2025年半年度报告及摘要议案事先经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2] - 部分资产核销议案事先经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2]