董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长朱付云女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件和电话方式送达全体董事 [1] - 应出席董事6名 实际出席6名（其中3名以通讯方式参会：江辉女士、苏中一先生、谢世朋先生） [1] - 多名高管列席会议包括总经理汪超、副总经理郝俊华等 其中江辉女士以通讯方式列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要议案（6票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案（6票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 全票通过《关于修订部分公司制度的议案》 旨在提升公司治理水平（6票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 半年度报告及募集资金专项报告具体内容披露于上海证券交易所网站及指定证券报刊 [2] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等法规 [2] 治理结构 - 公司董事会包含6名董事 其中2名为独立董事（苏中一、谢世朋） [1] - 管理层团队包含总经理、多名副总经理及财务总监等关键职位 [1] - 审计委员会已提前审议半年度报告议案并同意提交董事会 [2]