董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日在上海市嘉定区高潮路召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事9名 实际出席董事9名 [1] - 董事长张宪淼主持会议 监事 财务总监及董事会秘书列席会议 [1] - 会议符合公司法 上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过公司关于更换会计师事务所的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 更换会计师事务所议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要披露于上海证券交易所网站 [2] - 变更会计师事务所公告披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-019 [2] - 2025年第一次临时股东会通知披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-020 [2][3]