公司治理结构 - 总经理办公会议制度旨在完善现代企业制度并规范公司治理结构 明确议事程序以保证经理层依法行使职权[1] - 总经理办公会在董事会授权下对公司经营管理中的重大事项进行决策和处理 实行总经理负责制并向董事会报告工作[1] - 会议讨论决定问题实行民主集中 少数服从多数 总经理负责的原则 总经理在无法形成多数意见时有最终决定权[2] 会议形式及参与人员 - 例行会议每月召开一次 由总经理召集主持或委托副总经理主持 各季度月份分别侧重生产营销管理 财务分析及投资项目评估 行政及人力资源管理[1] - 参会人员包括总经理 副总经理 财务负责人 相关部门负责人及项目负责人可列席[1] - 特别会议针对突发或特别工作召开 由总经理主持并指定有关人员参加[2] 议事规则与保密要求 - 总经理办公室负责会议议题整理 会议安排 记录 纪要整理及资料保管 并监督决议落实[2] - 议题由总经理决定 成员可提出议题但需提前申请 重要议题需提交书面材料及明确决策建议[2] - 会议议题 材料及讨论情况属于公司核心机密 严禁泄露[3] 议事内容范围 - 包括拟订年度经营计划 投资计划 财务预决算方案 以及实施董事会决定的年度生产计划 发展规划 新项目开发等方案[3] - 涵盖技改项目 资金资产运用 重大合同签订 对外投资 资产并购重组处置计划 新产品开发及市场营销策略[3] - 涉及制定修改基本管理制度 内部机构设置方案 中层管理人员任免奖惩 工资标准方案 及协调交叉业务事宜[4] - 包括向董事会汇报重大问题 研究总经理工作报告 审定经济责任书 并通报经理层日常工作[4] 制度执行与解释 - 制度由总经理办公会议负责解释和补充[4] - 需经公司董事会审议通过后执行[5] - 未尽事宜按国家法律法规 规范性文件及公司章程执行 冲突时以法律法规和公司章程为准[5]