监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为 [1] - 监事会同意关于2025年半年度报告及其摘要的议案 [1] 募集资金使用情况 - 公司严格按照监管规则对募集资金存放和专项使用进行管理 [2] - 不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情形 [2] - 监事会同意关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] 会计师事务所续聘 - 容诚会计师事务所遵循独立客观公正的执业准则 [3] - 具备为上市公司提供审计服务的独立性和专业能力 [3] - 为保持审计连续性拟续聘为2025年度审计机构 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 限制性股票处理 - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% [4] - 将以18.31元/股回购注销限制性股票合计98,000股 [4] - 第二类限制性股票第三个归属期公司层面可归属比例为0% [5] - 监事会同意回购注销和作废处理部分限制性股票 [4][5] 外汇套期保值业务 - 开展外汇套期保值业务主要为防范汇率波动不利影响 [5] - 符合公司业务发展需求并建立有效风险控制体系 [5] - 相关决策程序符合法律法规规定 [5] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [6] 监事会架构调整 - 根据新公司法规定不再设置监事会和监事 [6] - 监事会部分职权由董事会审计委员会行使 [6] - 监事会议事规则相应废止 [6] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [6]