董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议 由董事长余永安召集和主持 应参会董事6名 实际参会董事6名 会议召集和表决符合法律法规 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 报告编制符合法律法规 公允反映半年度财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1][2] - 半年度报告已经审计委员会第十次会议审议通过 具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 公司决定将首发募投项目"统筹规划建设项目"结项 并将节余募集资金970.32万元永久补充流动资金 含利息收入和理财收益 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金管理符合规定 [3] - 董事会同意使用部分超募资金2亿元永久补充流动资金 占超募资金总额的28.86% 用于业务拓展和日常经营 [4] 审计机构变更 - 董事会同意聘请中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构 该议案已经审计委员会审议通过 [4][5] - 变更审计机构议案需提交股东会审议 [5] 固定资产投资调整 - 董事会同意调整2025年度固定资产投资计划 [5] - 审议通过2025年度固定资产报废处置计划 [6] 董事会组成调整 - 选举朱星文为审计委员会主任委员 易蓉和杜增龙为委员 独立董事占半数以上 主任委员为会计专业人士 [5][6] - 补选黄军华为第三届董事会非独立董事候选人 接替退休离任的毛勇 任职资格已经提名委员会审查通过 [6][7] 高级管理人员任命 - 聘任黄军华为公司总经理 任期自董事会审议通过至本届董事会届满 [8] - 聘任柯凯敏为公司副总经理 由总经理提名并经提名委员会审核 [8] - 两项任命议案均已通过提名委员会审议 [8] 临时股东会安排 - 董事会提议于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [9] - 多项议案包括使用超募资金补充流动资金、变更审计机构和补选非独立董事需提交股东会审议 [4][5][6]