董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体5名董事实际参会 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月20日通过邮件发出 经全体董事同意豁免通知时限要求 [1] - 董事长潘雪平主持会议 监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 5票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告具体内容同步披露于上海证券交易所官网 [2] - 全票通过2024年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告议案 5票同意0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告详细信息参见上交所网站披露的全文及摘要 [2] - "提质增效重回报"行动方案评估内容详见半年度报告第三节管理层讨论与分析章节 [2]