董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式送达全体董事 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员在过程中有违反保密规定的行为 [1] - 董事会全体董事保证报告披露信息真实准确完整 [1] 募集资金管理情况 - 公司严格按照监管规定对募集资金存放和使用进行管理 [2] - 不存在违规使用募集资金的行为 [2] - 不存在损害公司股东利益的情形 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [3] - 提请股东会授权经理层根据实际业务情况和市场情况协商确定审计费用 [3] - 议案尚需提交公司股东会审议 [3] 限制性股票处理 - 第一类限制性股票第三个解除限售期公司层面可解除限售比例为0% [4] - 需回购注销不得解除限售的98,000股限制性股票 [4] - 第二类限制性股票第三个归属期公司层面可归属比例为0% [5] - 未达标不得归属的第二类限制性股票共420,800股将作废处理 [5] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会 [6] - 原监事会部分职责由董事会审计委员会承接 [6] - 议案尚需提交公司股东会审议 [6] 公司章程修订 - 董事会同意结合最新法律法规修订公司章程及内部规章制度 [6] - 提请股东会授权办理公司章程的工商备案登记手续 [6] - 议案尚需提交公司股东会审议 [6] 股东会召开安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会 [7] - 将审议需股东会审议的相关议案 [7]