监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日在公司二楼会议室召开 采用书面送达方式发出通知和资料 [1] - 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席毛冬勤主持 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过为控股股东提供担保暨关联交易议案 3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [1] - 全票通过开展期货和外汇套期保值业务议案 3票同意0票反对0票弃权 [1] - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》议案 3票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会审议 [1] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》 [1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 [1] - 现任监事自股东大会审议通过之日起解除职务 此前第十届监事会继续依法履职 [2] - 公司对监事会及全体监事任职期间贡献表示感谢 [2]