会议基本情况 - 江苏利柏特股份有限公司于2025年8月25日在江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长沈斌强先生主持 [1] - 会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 其中议案2为特别决议事项 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][3] - 关于独立董事离任议案表决情况：A股股东同意票212,582,920股（99.7685%） 反对419,500股（0.1968%） 弃权73,700股（0.0347%） [1] - 关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程议案表决情况：A股股东同意票212,560,020股（99.7577%） 反对427,900股（0.2008%） 弃权88,200股（0.0415%） [1] - 修订股东会议事规则议案表决情况：A股股东同意票212,551,520股（99.7537%） 反对451,100股（0.2117%） 弃权73,500股（0.0346%） [1] - 修订独立董事工作细则议案表决情况：A股股东同意票212,551,620股（99.7538%） 反对451,000股（0.2116%） 弃权73,500股（0.0346%） [2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所周倩雯、袁怡然律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 律师确认本次股东会通过的决议合法有效 [3]