股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会由公司第十一届董事会召集 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1][2] - 股权登记日为2025年8月25日 现场会议地点为北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层 [2][3] 会议审议事项 - 审议关于调整公司及子公司2025年度担保额度内担保方式的议案 [4] - 审议关于补选杨芳女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 该提案不适用累积投票制 [4] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年9月1日9:15-9:25 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [2] - 股东只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2][6] - 对中小投资者表决进行单独计票并披露 涉及重大事项需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年8月28日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为居然大厦21层 [5] - 支持现场登记、信函登记及传真登记 不接受电话登记 信函需注明"股东大会"字样 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及持股凭证 自然人股东需提供身份证及证券账户卡 [5]