募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券及支付现金方式收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金[2] - 中国证监会于2024年批准本次交易注册（证监许可〔2024〕1287号）[2] - 向特定对象发行A股股票3,047,535股 募集资金总额383,379,903元人民币[2] - 募集资金已到位并由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2025]518Z0093号）[2] - 公司已开立募集资金专户并与独立财务顾问、监管银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 配套募集资金总额383,380,000元人民币[3][4] - 募集资金到位前公司已使用自筹资金先行支出[4] - 计划在募集资金到位后置换已支出的自筹资金[4] 自筹资金支付与置换安排 - 截至2025年8月25日 公司以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元人民币[4] - 计划使用募集资金置换预先支付金额361,870,469.04元人民币[4] - 置换金额占预先支付总额的53.48%[4] - 置换事项符合募集资金监管规则且置换时间距资金到账未超过6个月[4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月25日召开第四届董事会第六次会议及监事会第六次会议审议通过置换议案[6] - 独立财务顾问华泰联合证券认为置换程序合规 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求[6][7] - 置换事项未改变募集资金用途且未损害股东利益[6]