会议基本情况 - 第六届董事会第十二次会议于山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件或直接送达方式发送 [1] - 会议应到董事7名 实到7名 其中董事万鹏和李新柱现场出席 董事长李玉晓及四位独立董事通过通讯方式参与 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长李玉晓主持 [1] 半年度报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及摘要已发布于巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定媒体 [2] 董事会成员变动 - 因李文静和张宇鹏辞去董事职务 董事会提名李善伟为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 李善伟曾任临沭县计生局站长、卫生局党组成员、妇幼保健院院长等职 2025年5月起任临沭城乡建设投资集团党委书记兼董事长 [5] - 李善伟未持有公司股票 系公司间接控股股东董事长 与公司其他董监高无关联关系 无违法违规记录及失信被执行记录 [6][7] - 董事补选后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 需股东大会审议事项 - 补选非独立董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 子公司对子公司贷款提供担保事项需提交股东大会审议 [3] - 修改《公司章程》及修订制定部分治理制度需经股东大会表决权三分之二以上通过 [3][5] - 多项议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过董事会审议 [3][4] 治理制度修订 - 《公司章程》修订对照表及相关治理制度文件已发布于巨潮资讯网 [5] - 修订内容涉及公司治理结构优化 需经股东大会特别决议程序通过 [3]