董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月22日在月湖金汇大厦20楼会议室召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 无缺席 [1] - 会议由董事长陈良琴主持 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及其摘要获全票通过(9票同意0反对0弃权) [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 [2] - 续聘会计师事务所议案获全票通过 需提交股东大会审议 [2] - 注销股票期权1404.30万份 因行权条件未达成 [2][3] - 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度获全票通过 需提交股东大会审议 [3][4] - 制定修订废止公司部分制度议案获全票通过 部分需股东大会审议 [4] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获全票通过 时间为9月10日9点30分 [4] 公司治理结构变更 - 不再设置监事会 职权由董事会审计委员会行使 [3][4] - 《监事会议事规则》等制度废止 《公司章程》及附件相应修订 [3][4]