融资方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% [1] - 募集资金净额将全部用于年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目及补充流动资金 [1] - 发行对象为符合证监会规定的各类机构投资者及合法投资组织 数量不超过35名 [3] 资金用途分配 - 年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目投资总额28,882.79万元 拟使用募集资金28,882.79万元 [3] - 补充流动资金项目拟使用募集资金1,117.21万元 [3] - 两个项目合计投资总额3亿元 全部通过募集资金覆盖 [3] 发行细节 - 采用询价发行方式 定价基准日为发行期首日 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30% [3] 审批进展 - 发行事项已获2024年年度股东大会授权及第五届董事会第十八次会议通过 [4] - 已获得国有资产监督管理机构批准 [4] - 尚需上海证券交易所审核通过及证监会注册决定 [4] 历史融资记录 - 2020年非公开发行股票8,787,878股 发行价格33元/股 募集资金总额2.9亿元 [5] - 2022年非公开发行股票41,880,124股 发行价格15.43元/股 募集资金总额6.46亿元 [6] - 过去五年两次募集资金金额合计9.36亿元 [7]